Giao dịch Forex ở Việt Nam phạm luật nào?

Anh em chúng ta cũng biết là ở Việt Nam chúng ta thì ngành giao dịch Forex chưa hợp pháp. Câu hỏi đặt ra là forex vi phạm những luật gì tại Việt Nam? Làm sàn thì chắc chắn là toi rồi nếu nhà nước bắt được. Làm Trader thì cũng bị phạt nếu bị sờ gáy.

Để phổ biến pháp luật rộng rãi đến anh em trong TraderViet hơn, tôi xin trích dẫn điều luật mà cơ quan quản lý nhà nước dùng để xử lý các sàn giao dịch vàng, forex không phép (gọi là kinh doanh trái phép) và ngay cả người giao dịch - tức là Trader - nếu bị xử phạt.

Ngành giao dịch tiền tệ, ngoại hối hay còn gọi là Forex tại Việt Nam được quản lý bởi Nghị định số 95/2011/NĐ-CP của Chính phủ, được ban hành ngày 20/10/2011, vốn là bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Anh em nào xem bản đầy đủ thì vào đây

Tôi xin trích những điểm đáng lưu ý thôi

“3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Cho vay, cho thuê tài chính hoặc trả nợ trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; b) Chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài và vào Việt Nam không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này; c) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ với người nước ngoài không đúng quy định của pháp luật; d) Mua, bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật; đ) Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng vàng với nhau không đúng quy định của pháp luật; e) Kinh doanh, mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật.” “5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Hoạt động ngoại hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc giấy phép hoạt động ngoại hối đã hết thời hạn hoặc bị đình chỉ; b) Thực hiện dịch vụ kiều hối mà không được cấp có thẩm quyền cấp phép; c) Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ, vàng mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước; d) Niêm yết giá, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, quyền sử dụng đất bằng ngoại tệ, vàng không đúng quy định của pháp luật.”

Đây là các điều luật mà "giang hồ" đồn đại là dùng để xử lý Trader và sàn "chui" đó.

Trader thì ít nhất là 50 - 100 triệu VND, sàn thì từ 300 - 500tr VND

Chính vì điều luật phạt này nên nhiều sàn vàng, forex chui bị bắt xong nhà nước thông báo ai là nạn nhân lên trình báo thì thường chẳng có ai dám lên, đơn giản là lên báo không chừng mất thêm 100tr tiền phạt nữa